Procedura de autorizare este obligatorie pentru entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României.

Categorii de entităţi

Potrivit Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 664/2012, entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice sunt obligate să se conformeze condiţiilor legale şi să depună documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar în termen de 360 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, respectiv până la 14 mai 2013 (termen decalat prin Ordinul viceprimului-ministru, ministrului Finanţelor Publice nr. 1.330/2012). Categoriile de entităţi care pot efectua activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României cărora le sunt aplicabile prevederile amintitului Ordin sunt următoarele: casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1190 privind societăţile comerciale, care au ca obiect principal de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 "Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar" şi ca activităţi secundare cele incluse în codul CAEN 6619 "Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani"; persoanele juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea; entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute sub formă de numerar şi substitute de numerar.

Menţionarea dotărilor existente

Reamintim că, prin OMFP nr. 664/2012, au fost aprobate regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, criteriile referitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară şi care pot fi autorizate să desfăşoare activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, condiţiile de funcţionare a acestora, condiţiile de autorizare a punctelor de schimb valutar, locul de desfăşurare, precum şi condiţiile de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei. De asemenea, Ordinul mai aprobă: documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar; documentele necesare pentru verificarea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar; modelul autorizaţiei şi al scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar; modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului. De precizat că în Nota de constatare trebuie menţionate dotările existente - sistemul de alarmare împotriva efracţiei, existenţa planului de pază (atunci când este cazul), precum şi existenţa planului de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor.