Comisarii Garzii Financiare au întreprins ample acţiuni de combatere a evaziunii fiscale, în special de sustragere de la plata TVA-ului pentru achiziţiile intracomunitare de cereale, legume şi fructe, precum şi alte produse alimentare, acţiuni ce sunt parte a strategiei de combatere a evaziunii fiscale din domeniile cu risc fiscal ridicat.

Peste 22 tone de furaje oprite

În urma urma acţiunii de monitorizare a traficului de mărfuri  privind achiziţiile intracomunitare în Punctul de Trecere Frontieră Borş  a fost identificat în trafic mijlocul de transport (cap tractor şi remorcă) cu număr de inmatriculare LWD 640/XYK 920 care transporta conform CMR din 5 iulie cantitatea de 22.070 kg furaj creştere broileri. Din verificarea documentului CMR s-a constatat că acesta avea la rubrica "furnizor" menţionată firma Kabai Tap es Takarmanyforgalmazo ZRT Ungaria, iar la rubrica "beneficiar"  SC Caizen Import Export SRL Arad. În urma consultării bazei de date a ONRC şi a site-ului Ministerului Finanţelor Publice s-a constatat că societatea beneficiară a mărfii are întrerupere temporară de activitate începând cu data de 22 iunie, precum şi sediul expirat, pe scurt - că firma amintită efectua acte şi fapte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. În consecinţă, societăţii i-a fost aplicată o amendă contravenţională în suma de 6.000 lei, iar cantitatea de 22.070 kg furaj, în valoare de 24.057 lei, a fost confiscată.

Lămâi pentru o firmă fantomă...

Tot în Punctul de Trecere Frontieră Borş a fost identificat în trafic mijlocul de transport (cap tractor si remorca) cu număr de înmatriculare BH 07-LLL/BH - 10-SBI  care transporta (conform CMR din 1 iulie) cantitatea de 20.491 kg lămâi. Din verificarea documentului, s-a constatat că acesta avea la rubrica "furnizor"  menţionată Agrios el Carril Spania, iar la rubrica "beneficiar" -  SC Fresh Trade Grup SRL Oradea, societate aflată în consemn la frontieră pentru nefuncţionare la sediul social. Si această firmă orădeană a încălcat legea, motiv pentru care s-a ales cu o amendă contravenţională în sumă de 6.000 lei, întreaga cantitate de lămâi, în valoare de 43.923 lei, fiind confiscată.

Zeci de tone de zahăr confiscat

Comisarii Gărzii Financiare au identificat în trafic mijlocul de transport (cap tractor şi remorcă) cu număr de înmatriculare KMN 337/XWL 320 care transporta, conform CMR, cantitatea de 24.000 kg zahăr. Din verificarea documentului CMR  s-a constatat că acesta avea la rubrica "furnizor"  menţionata societatea Jeklotehna Hungaria KFT, iar la rubrica "beneficiar" SC Fotomax SRO Slovacia. Având în vedere cele de mai sus, s-a constat că SC Jeklotehna Hungaria KFT efectuează acte şi fapte de comerţ de natura celor prevăzute in Codul Comercial fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, în speţă aceasta nu este înregistrată direct sau prin reprezentant pe teritoriul României cf art.150 al 6 din Codul Fiscal coroborat cu pct 66^1 alin 1 din HG 44/2004. Societătii i-a fost aplicată amenda contravenţională în suma de 6.000 lei, dispunându-se, totodată, confiscarea cantităţii de 24.000 kg zahăr în valoare de 72.000 lei.