Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte că procedura de autorizare şi/sau înregistrare a entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 664/2012.

Categorii de entităţi

Categoriile de entităţi care pot efectua activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României cărora le sunt aplicabile prevederile de mai sus sunt următoarele: casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1190 privind societăţile comerciale, care au ca obiect principal de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 "Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar" şi ca activităţi secundare cele incluse în codul CAEN 6619 "Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani"; persoanele juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea; entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute sub formă de numerar şi substitute de numerar.

Termen limită

Ordinul nr. 664 aprobă: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar; criteriile referitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, condiţiile de funcţionare a acestora, condiţiile de autorizare a punctelor de schimb valutar, locul de desfăşurare a activităţii de schimb valutar, operaţiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de aceste entităţi, condiţiile de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei. de asemenea, noile prevederi stabilesc: documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar; documentele necesare pentru verificarea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului propus; modelul autorizaţiei; modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar; modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului. Precizpm că entităţile cu activitate în domeniul schimbului valutar sunt obligate să se conformeze şi să depună documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, respectiv până la 19 noiembrie a.c.