Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică, pe site-ul instituției, un proiect de ordin privind Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Procedura privește schimbul de informații și de documente între autoritățile/entitățile la care se referă art. 19 alin. (7)-(72) din Legea nr. 129/2019, în vederea asigurării caracterului adecvat, corect și actualizat al informațiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale. Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul normativ, autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali (inclusiv Oficiul Național al Registrului Comerțului) au obligația ca, pe baza informațiilor transmise de către autoritățile care au acces la registrele centrale ale beneficiarilor reali și de către entitățile raportoare, să înscrie, de îndată, o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe între informațiile disponibile în aceste registre și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin. Astfel, autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali și entitățile raportoare informează Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) și Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) cu privire la orice neconcordanță menționată mai sus. Pe baza informațiilor transmise, ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali o mențiune provizorie cu privire la existența neconcordanței privind datele înregistrate anterior în registru. Mențiunea provizorie înscrisă de ONRC se radiază, în baza solicitării ONPCSB, care, potrivit art. 19 alin. (72), are competența de a soluționa neconcordanța cu care a fost sesizat de către autoritățile care au acces la registrul beneficiarilor reali sau de către entitățile raportoare și păstrează datele înscrise anterior înregistrării mențiunii. Potrivit inițiatorilor proiectului, se propune transmiterea pe cale electronică, prin adresă semnată electronic cu semnătură calificată, a solicitării ONPCSB de radiere a mențiunii provizorii. Proiectul de ordin, anexa și referatul de aprobare ce îl însoțesc pot fi consultate pe site-ul Ministerului Justiției.