În urma unui complex de măsuri informativ-operative desfăşurate de către poliţiştii de frontieră bihoreni, au fost depistaţi la intrarea dinspre Arad în judeţul Bihor, într-un microbuz înmatriculat în Bucureşti, patru cetăţeni din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani, însoţiţi de Timotei V., de 43 de ani, cetăţean român. Din declaraţiile celor în cauză a rezultat faptul că Timotei V. a organizat grupul şi, contra unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro/persoană, le-a pus pasagerilor la dispoziţie patru permise segiorno, trimise din Italia, de un alt cetăţean român, Ionel C., pentru a ieşi din ţară prin Aeroportul Timişoara până la M?nchen, urmând a fi preluaţi de aici şi duşi în Italia de către Ionel. Avându-se în vedere cele constatate, lui Timotei V. i s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, racolare şi îndrumare în scopul trecerii ilegale a frontierei de stat a României, iar Ionel C. este acuzat de fals material în înscrisuri oficiale.