Patru persoane au fost reţinute vineri, 23 octombrie, de procurorii DNA Oradea pentru constituirea unui grup infracţional şi spălare de bani, după ce acestea, folosindu-se de influenţa avută asupra a trei primari de comună, ar fi pretins de la doi oameni de afaceri peste cinci milioane de lei.

Portivit comunicatului emis vineri de procuriorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea cei trei sunt bihorenii Hornung Christian Erich, administrator al unei firme de consultanță, Benko Andras, administrator al unei firme de proiectare, Ioan Doru Cotoroi administrator al unei firme de consultanță (cercetat în libertate, într-un dosar alături de dezvoltatorul Cartierului Soarelui), şi maramureşeanul Andras Zoltan.  Potrivit procurorilor DNA, în luna septembrie 2011, Hornung Christian Erich a inițiat, constituit și coordonat un grup infracțional organizat format din Beko Andras, Ioan Doru Cotoroi și Andras Zoltan și alte persoane, grup ce a acționat, până în cursul lunii decembrie 2012, în județele Bihor și Maramureș, în scopul săvârșirii unor fapte de corupție și spălare de bani.

"În cadrul grupării infracționale exista o disciplină internă, o ierarhizare și o specializare pe domenii de activitate a membrilor, aceștia având roluri și sarcini prestabilite, existând totodată o premeditare, organizare și supraveghere atentă a activităților infracționale desfășurate, în vederea realizării scopurilor ilicite propuse, inculpatul Hornung Christian Erich fiind cel care coordona activitatea întregului grup infracțional, pe toată durata de manifestare, fiind persoana care stabilea regulile și care avea controlul atât pe componenta faptelor de corupție, cât și pe cea de spălare a banilor", se arată în comunicatul DNA Oradea.

Conform sursei citate, concret, în perioada 2010 - septembrie 2013, Hornung Christian Erich, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați și al altor persoane din cadrul grupului, în mod repetat, prevalându-se de influența avută asupra primarilor din trei comune bihorene, dar și asupra membrilor comisiilor de licitație constituite și însărcinate cu evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de execuție lucrări, a pretins de la doi oameni de afaceri (denunțători în cauză) suma de 5.283.805 lei, primind în total 988.546 de lei.

Şinteu, Cefa, Boianu

Conform unor surse neoficiale, Hornung Christian Erich făcea caietele de sarcini pentru licitaţii, astfel încât să se potrivească firmei care trebuia să câştige. Aceleaşi surse neoficiale susţin că lucrările respective erau pe fonduri europene, iar primăriile asupra căror grupul ar fi avut influenţă ar fi din comunele Boianu, Cefa şi Şinteu. Procurorii DNA mai notează că cei 988.546 de lei „au fost primiți de Hornung Christian Erich în schimbul promisiunii că va discuta cu persoanele respective și că-i va determina pe aceștia să asigure o bună colaborare pentru realizarea lucrărilor respective prin asigurarea unui circuit rapid al documentelor, prin acceptarea situațiilor de lucrări și prin plata facturilor în cel mai scurt timp și, de asemenea, să declare drept câștigătoare a licitațiilor organizate pentru proiectele respective o firmă a unuia dintre oamenii de afaceri", se mai arată în comunicat. În aceeași perioadă, Hornung Christian Erich l-a constrâns pe unul dintre denunțători să-i remită suma de 606.176 lei (ca diferență dintre suma totală pretinsă de 790.000 de lei și suma deja achitată în contul societății comerciale controlată de inculpat, respectiv suma de 183.830 de lei), amenințându-l că, în caz contrar, va efectua demersuri pentru a nu-i mai fi perfectată nicio formalitate necesară pentru a putea finaliza lucrările, că va discuta cu dirigintele de șantier să nu semneze fazele de lucrări și că, în consecință, nu-i vor mai fi decontate celelalte lucrări realizate în cadrul unuia dintre proiecte. "De asemenea, inculpatul l-a amenințat pe omul de afaceri că va discuta cu primarul uneia dintre comune pentru a-i fi reziliat contractul, că va aduce un executor pentru a-l evacua de pe șantier, că va aduce un evaluator care va respinge toate lucrările efectuate de către societatea comercială respectivă și că, în loc să obțină contravaloarea lucrărilor efectuate, va fi obligat să plătească penalități, iar lucrarea va fi scoasă la licitație și va fi atribuită unei alte firme", susţin procurorii DNA.

Pentru a ascunde remiterea sumelor de bani pretinse, Hornung Christian Erich a inițiat, constituit și coordonat un amplu circuit de spălare a banilor proveniți din infracțiunile de corupție, în care au fost angrenate persoane fizice și societăți comerciale cu sediul fiscal pe raza județului Maramureș, precum și instituții de credit. Astfel, sumele de bani pretinse pentru traficarea influenței erau facturate de către Hornung Christian Erich, în numele societăților comerciale deținute de către membrii grupului infracțional organizat, către societățile comerciale deținute de către cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestări de servicii în domeniul construcțiilor sau sub forma închirierii de utilaje de construcții. Sumele pretinse erau ulterior virate de către denunțători în conturile societăților comerciale indicate de către Hornung Christian Erich care coordona mecanismul de "plimbare" a sumelor de bani, prin conturile bancare ale mai multor firme către conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele de bani erau retrase succesiv, în numerar, de la bancomatele instituțiilor de credit.

Cei patru au fost arestaţi vineri seara pentru 30 de zile. Hornung Christian Erich este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, în formă continuată (2 infracțiuni), șantaj, spălare de bani, în formă continuată (2 infracțiuni); Benko Andras este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, în formă continuată, complicitate la trafic de influență, în formă continuată, spălare de bani, în formă continuată (2 infracțiuni); Ioan Doru Cotoroi este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, în formă continuată, spălare de bani, în formă continuată, iar Andras Zoltan de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență, în formă continuată (2 infracțiuni), spălare de bani, în formă continuată (2 infracțiuni). Decizia de arestare nu este definitivă şi poate fi constestată la Curtea de Apel Oradea.