Un bihorean în vârstă de 35 de ani, administratorul unei firme din Măgeşti, este anchetat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni pentru că a prejudiciat statul şi mai multe societăţi comerciale cu peste 338.000 lei, prin înşelăciune cu file CEC şi evaziune fiscală.

 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor au început urmărirea penală faţă de un bărbat de 35 de ani, din localitatea bihoreană Măgeşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală. Bihoreanul este suspectat că, în cursul anului 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea Măgeşti, i-a indus în eroare cu privire la bonitatea societăţii pe reprezentanţii a 12 societăţi comerciale. Acesta este acuzat că a achiziţionat de la cele 12 societăţi diverse mărfuri în valoare totală de 311.492,67 lei, în special materiale de construcţii, în baza mai multor facturi, pentru plata cărora au fost emise 22 de file CEC, care au fost refuzate la plată. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de către inspectori din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Oradea, s-a constatat că, în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 iulie 2009, administratorul firmei din Măgeşti a reţinut contribuţii cu reţinere la sursă în cuantum de 27.176 lei, pe care nu le-a virat bugetului consolidat al statului în termenul legal. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea prejudiciului.