Administratori anchetaţi pentru evaziune fiscală
Doi orădeni, administratori ai unei societăţi comerciale, suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2 milioane de lei prin evaziune fiscală, sunt cercetaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor.
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de doi orădeni, în vârstă de 40, respectiv 41 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Cei doi sunt suspectaţi că, în perioada 2007 - 2008, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii diverse operaţiuni comerciale cu componente IT şi produse electronice achiziţionate intracomunitar şi nici veniturile realizate din vânzarea acestora, prejudiciind astfel bugetul general consolidat cu suma de aproximativ 376.649 lei. De asemenea, cei doi orădeni sunt bănuiţi că, în perioada februarie 2007 - iulie 2008, ar fi înregistrat în evidenţele contabile livrări intracomunitare de mărfuri - produse electrocasnice şi componente IT - către o serie de societăţi comerciale din Ungaria şi Austria, pentru care nu existau documente de transport. Totodată, cei doi sunt acuzaţi că, în aceeaşi perioadă, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmei orădene livrări în afara Uniunii Europene, către o societate cu sediul în Dubai, pentru care nu ar fi prezentat declaraţii vamale de export, care să facă dovada acestor operaţiuni comerciale. "Există suspiciunea că respectivele relaţii comerciale, livrări, ar fi fictive, iar organul fiscal ar fi colectat pentru acestea TVA în valoare de 1.743.179,48 lei. Astfel, prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat de către cei doi reprezentanţi legali ai firmei orădene este de 2.119.828,48 lei. Cercetările în cauză sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor", a precizat Alina Dinu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor.
Comentarii
Nu există nici un comentariu.