Poliţiştii şi inspectorii antifraudă bihoreni, coordonaţi de procurorii DIICOT, au descins, ieri, în piaţa privată West Market din Oradea, dar şi la punctele de lucru ale unor societăţi, respectiv la domiciliile administratorilor acestora. Acţiunea anchetatorilor a vizat destructurarea unui grup de evazionişti care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de peste şase milioane de lei.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al inspectorilor antifraudă  din cadrul ANAF - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, au efectuat, ieri, şase percheziţii domiciliare  la sediul social şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor precum şi la locuinţele administratorilor/asociaţilor acestora. Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală. Ancheta a fost declanșată ca urmare a sesizării primite de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012 - 2014, reprezentanţii societăţii Natural Fruit SRL au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT. Potrivit procurorilor, membrii grupării au  înfiinţat mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română, domiciliaţi în judeţul Bihor. "Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada de referinţă, ar fi efectuat livrări intracomunitare de mărfuri, care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei societăţi comerciale din Ungaria controlate prin interpuşi, operaţiuni care nu au avut la bază tranzacţii reale. Astfel s-a încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat", au precizat reprezentanţii IPJ Bihor, într-un comunicat de presă. Beneficiarul operaţiunilor fictive din acest lanţ tranzacţional creat artificial a fost societatea Natural Fruit SRL, aceasta având ca obiect de activitate "Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor", care prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, şi-a diminuat nelegal TVA de plată cu suma de 3.607.332 lei şi impozitul pe profit cu suma de 2.404.888 lei, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 6.012.220 lei. În cauză au fost instituite de către inspectorii antifraudă măsuri asigurătorii în baza OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, asupra conturilor bancare curente de disponibilităţi ale societăţii Natural Fruit SRL, în valoare de 4.758.344 lei. Suportul de specialitate în acest caz a fost asigurat de Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă.