Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni au efectuat 10 percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a doi orădeni, bănuiţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală. Cei doi, reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reţinut, miercuri, pentru 24 de ore, doi bărbaţi de 36, respectiv 41 de ani, ambii din Municipiul Oradea, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. „Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni îi bănuiesc pe cei doi că, în perioada 2012 - 2013, în calitate de reprezentanţi legali ai două societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor facturi fictive de la societăţi cu comportament de tip fantomă. Totodată, cei doi sunt bănuiţi că, în aceeaşi calitate, ar fi simulat livrări intracomunitare de mărfuri către firme din Ungaria, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat", se precizează în comunicatul poliţiei. Pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a celor doi, luni, 40 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Serviciului de Operaţiuni Speciale din cadrul IPJ Bihor au desfăşurat o acţiune de amploare pe raza Municipiului Oradea, în cadrul căreia au fost efectuate 10 percheziţii la domiciliile şi la imobilele unde exista suspiciunea că s-ar fi desfăşurat activitatea infracţională a persoanelor în cauză. În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bihoreni au descoperit şi ridicat documente contabile ale firmelor implicate, cinci laptopuri, cinci harduri PC, patru sisteme de calcul, token-uri, memory stick-uri, precum şi 15.000 euro, în legătură cu care există suspiciunea că ar proveni din săvârşirea de infracţiuni. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului se ridică, până în prezent, la peste 7 milioane lei, în cauză urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia. În cauză s-a beneficiat de participarea unor specialişti din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Oradea.  Ieri, poliţiştii au decis să îi prezinte pe cei doi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.