Numai în primele cinci luni ale acestui an poliţiştii orădeni au început urmărirea penală în opt dosare de fraude intercomunitare, zece persoane fiind cercetate pentru un prejudiciu total de 600.000 lei. În faza actelor premergătoare se află alte 11 cauze, cu 13 făptuitori, care au cauzat bugetului general consolidat un prejudiciu de peste 4.800.000 lei.

Fraudele intracomunitare de evaziune fiscală, din ce în ce mai întâlnite, au fost comise fie prin metoda „comerciantului dispărut", prin folosirea de firme care funcţionează pe o perioadă limitată de timp, fie prin metoda „carusel", prin înfiinţarea sau utilizarea de societăţi comerciale în minim trei state comunitare. „Cele mai frecvente domenii în care se comit astfel de fraude sunt comerţul cu materiale de construcţii, cereale, autoturisme second - hand şi componente IT. În cursul anului 2009, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat deja un dosar penal în domeniul fraudelor intracomunitare, propunând trimiterea în judecată a unui inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, pentru un prejudiciu de 1.700.000 lei", a precizat vineri Ioan Brândaş, şeful SIF Bihor. Cele mai recente cazuri de fraude au fost depistate de anchetatori chiar săptămâna aceasta. În urma verificărilor efectuate de poliţişti în colaborare cu specialişti din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor la o societate comercială cu sediul în localitatea Batăr, s-a stabilit că administratorul acesteia, un cetăţean maghiar, este suspectat că în cursul anului 2008, a efectuat achiziţii intracomunitare de produse alimentare - pui şi carne de pui - din Ungaria, în valoare de 5.626.906 lei, care nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii şi nu au fost declarate organelor fiscale. Un alt cetăţean maghiar, administratorul unei firme din Sânmartin, este suspectat că în cursul anului 2008, a achiziţionat peste 140 de autoturisme din Germania, Belgia şi Franţa, în valoare totală de 10.065.054 lei. Operaţiunile comerciale nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii şi nu au fost declarate organelor fiscale.