Şase persoane au fost cercetate de poliţiştii BCCO Oradea pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave după ce au închiriat mai multe autoturisme pe care ulterior le-au vândut în România sau Republica Moldova, pe baza unor acte false. Gruparea, din care făceau parte şi doi bihoreni, era condusă de un cetăţean sudanez, pagubele produse ridicându-se la suma de aproape 200.000 de euro.

 

La începutul lunii februarie, poliţiştii Serviciului de combatere a finanţării terorismului şi spălării banilor din cadrul Brigăzii de combatere a criminalităţii organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, au finalizat cercetările faţă de şase persoane, un cetăţean sudanez, doi bihoreni, doi cetăţeni moldoveni şi un bărbat din Timiş, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, iniţiere sau aderare la un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni grave. Cei şase sunt acuzaţi că, în perioada 28 august 2009 - 21 septembrie 2009, sub coordonarea cetăţeanului sudanez, liderul grupării, au indus în eroare prin modul de acţiune zece societăţi comerciale din municipiile Oradea, Braşov, Cluj, Neamţ şi Constanţa, care au ca principal obiect de activitate închirierea de autoturisme ori finanţarea achiziţionării de autoturisme în sistem leasing. După o prealabilă înţelegere, suspecţii au efectuat operaţiuni de închirieri de autoturisme contra unor sume modice, pe care apoi le-au comercializat la preţuri cu mult sub jumătate din preţul de piaţă, pentru a le putea converti foarte uşor în lichidităţi. Aceştia închiriau autoturisme cât mai noi, dar pentru închirierea cărora nu se solicita card bancar. Autoturismele erau ulterior înmatriculate în Republica Moldova sau vândute pe teritoriul ţării, în baza unor documente falsificate de către membrii grupării. Toate operaţiunile de închiriere se derulau sub stricta coordonare a liderului grupării, care punea la dispoziţia celorlalţi suspecţi sumele de bani necesare închirierii. Prejudiciul provocat astfel este de 197.489 de euro, din care a fost recuperată suma de 91.071 de euro. În cauză a fost formulată propunere de trimitere în judecată a patru dintre cei şase suspecţi, liderul grupării fiind în prezent în stare de arest preventiv. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 10 şi 20 de ani.