Opt persoane, printre care Ion Govoreanu, patronul lanţului de magazine Trei G, au fost trimise în judecată de procurorii DNA, sub acuzaţia că au prejudiciat statul cu peste 22 de milioane de euro, prin neplata obligaţiilor fiscale.

Procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată pe Ion Govoreanu, acuzat de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor, pe fiul acestuia Sorin Mihai Măgurean şi pe Viorel Claudius Ducica, administratori de facto ai mai multor societăţi comerciale, cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală, a informat, ieri, DNA. În acest dosar vor mai fi judecaţi Emil Gavril Pop, asociat şi administrator legal la SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL şi SC Calton SRL, Constantin Mitu, asociat şi administrator legal al SC General Crişana Import Export SRL, SC General Oil Expres SRL (actuala SC Mitvest Product SRL), SC Total Fuel SRL şi SC Mitcon Expert SRL, Marinela Triculescu, asociat şi administrator legal al Sortri SRL, Trimaso SRL şi Total Retail Distribution SRL, Alexandrina Luparu şi Şandor Varga. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2008 - 2010, în judeţul Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală. În cadrul grupării infracţionale, iniţiate şi coordonate de Ion Govoreanu, Sorin Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, a existat o disciplină internă, o ierarhizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse. Potrivit DNA, Ion Govoreanu a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bihor. La 1 iulie 2011, la propunerea procurorilor anticorupţie, Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Ion Govoreanu, Sorin Mihai Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, ei fiind însă eliberaţi în 28 iulie, de Curtea de Apel Oradea.