Procurorii şi poliţiştii au descins, ieri, în 20 de locaţii din mai multe judeţe, inclusiv din Bihor, percheziţiile fiind efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, grupul infracţional vizat, cu ramificaţii şi în judeţul nostru, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 15 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii din Timişoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au efectuat, ieri, 20 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Bihor, Dolj şi Mehedinţi în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de  evaziune fiscală. „În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2009, suspectul W.G., asociat şi administrator al SC Tioss Commerce SRL, a constituit un grup infracţional, format din 20 de persoane, care a acţionat în perioada ianuarie 2010 - decembrie 2013, şi al cărui scop infracţional a constat în crearea unui circuit evazionist, prin înregistrarea în contabilitatea societăţii de facturi reprezentând operaţiuni fictive, aferente activităţilor licite efectuate şi înregistrate de societate. Obiectul activităţilor infracţionale a constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de către liderul grupului”, se arată în comunicatul DIICOT. Prejudiciul produs bugetului de stat, arată anchetatorii, este în valoare de 15.064.372 lei, reprezentând impozitul pe profit în sumă de 6.802.682 lei şi TVA dedus ilegal în sumă de 8.261,690 lei. Ieri, după descinderi, la sediul DIICOT Timişoara au fost duse în vederea audierii 20 de persoane. Procurorii au mai precizat că activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul BCCO Oradea, BCCO Craiova, SCCO Mehedinţi, IPJ Timiş şi al jandarmilor. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și al Serviciului Român de Informaţii.