Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, au finalizat cercetările faţă de Y.S.Y., de 42 de ani, cetăţean bulgar, sub aspectul comiterii infracţiunilor de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni şi falsificarea de monede sau alte valori.

În urma finalizării cercetărilor cu privire la o grupare de crimă organizată specializată în falsificare şi punere în circulaţie de monedă contrafăcută, în cursul anului 2010, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţi Organizate Oradea - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea au sesizat instanţa de judecată prin rechizitoriu cu privire la activitatea infracţională a membrilor grupului în cauză. „Gruparea era formată din opt persoane, doi bihoreni, trei timişoreni şi alte trei persoane din judeţul Caraş Severin, iar capul grupării era orădeanul C.I.I., de 36 de ani. Aceştia au fost acuzaţi că, în perioada 18 - 22 aprilie 2010, s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul cumpărării sumei de 35.450 euro falşi din Bulgaria şi punerii bancnotelor contrafăcute în circulaţie. Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au propus atunci trimiterea în judecată a suspecţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, în vederea săvârşirii de infracţiuni şi falsificarea de monede sau alte valori", ne-a declarat inspector principal Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor. În urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit că, în perioada 19 - 21 aprilie 2010, cetăţeanul bulgar Y.S.Y. a sprijinit, sub orice formă, grupul infracţional organizat condus de C.I.I., fiind acuzat că a procurat din Bulgaria suma de 35.450 euro, respectiv 354 bancnote cu cupiura de 100 falsă şi o bancnotă cu cupiura de 50 euro falsă, pe care a predat-o membrilor grupării. „Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţi Organizate Oradea - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea au finalizat cercetările în cauză şi au sesizat, prin rechizitoriu, instanţa de judecată. În cazul în care suspectul va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă privativă de libertate cuprinsă între 3 şi 20 de ani", a adăugat Dinu.