Grupare extrem de periculoasă de infractori care acţionau pe internet, destructurată cu sprijinul poliţiştilor DIICOT. Aceştia îşi puneau la cale infracţiunile folosind un forum pe o platformă de internet şi acţionau în strânsă legătură cu suspecţi din mai multe state. O parte dintre ei au fost reţinuţi într-o descindere de anvergură coordonată la nivel internaţional în 15 ţări de FBI şi Europol.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat marţi, 14 iulie, 16 percheziții domiciliare în București, Timișoara, Iași, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Oradea şi Făgăraș în cadrul unei acţiuni privind săvârşirea de către mai multe persoane a unor infracţiuni din  domeniul criminalităţii informatice.

În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva a 12 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, alterarea integrităţii datelor informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fraudă informatică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. Conform procurorilor, în primăvara anului 2013, autorităţile judiciare române s-au sesizat cu privire la existența mai multor utilizatori care activează pe un forum on-line specializat în activități din sfera criminalității informatice. Pe forum au fost indentificaţi până la această dată 12 cetăţeni români care şi-au creat conturi de utilizator prin intermediul cărora au comunicat între ei, au comercializat date confidențiale, precum cele aparținând unor instrumente de plată electronică și au coordonat modalități specifice de executare a unor atacuri informatice asupra unor sisteme informatice. "Există suspiciunea că, folosindu-se de informațiile deţinute, suspecţii ar fi inițiat și executat atacuri informatice împotriva unor servere care găzduiau diverse site-uri pe internet, precum și atacuri de tip phishing împotriva clienților unor platforme financiare online", se afirmă într-un comunicat al DIICOT. Cu privire la un suspect din dosar s-a acţionat în cadrul unei echipe comune de anchetă (J.I.T.) cu autorităţile judiciare din Marea Britanie, Finlanda şi Slovenia, constituită cu sprijinul  Eurojust şi Europol.

 

Descinderi sincronizate şi coordonate de FBI şi Europol

Pe 14 iulie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor S. G. şi R. R. I. şi măsura controlului judiciar a inculpaţilor A.I.I. şi I.A.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de fals informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, constituirea unui grup infracţional organizat.

În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2013-2014, inculpatul R. R. I., în baza aceleiaşi rezoluţii infacţionale, s-a implicat, alături de alţi suspecţi, în lansarea mai multor atacuri de tip "phishing" împotriva utilizatorilor legitimi ai unei platforme/serviciu on-line de plăţi, şi totodată împotriva clienţilor unei bănci situate pe teritoriul Germaniei, în scopul obţinerii de date confidenţiale aferente conturilor personale, date susceptibil a fi utilizate ulterior în cadrul altor activităţi infracţionale cu specific informatic. Totodată, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul anului 2014, inculpatul S.G. a achiziţionat prin intermediul internetului, de la mai multe persoane, date confidenţiale aferente unor carduri bancare, de regulă carduri de credit emise de instituţii financiare din SUA şi Anglia, transferând fără drept sume de bani către mai multe persoane atât din SUA, cât şi din Marea Britanie, care foloseau acte de identitate false pentru a ridica sumele de bani transferate. Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost găsite şi ridicate sistemele informatice utilizate în activitatea infracțională. De asemenea, au fost efectuate descinderi simultane la domiciliile a aproximativ 50 de membri ai grupării din 15 state, sincronizate şi coordonate de către FBI şi Europol. La acțiune au participat poliţişti din cadrul DCCO - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice şi din cadrul BCCO București, Timișoara, Iași, Craiova, Oradea și Braşov, ofițeri din cadrul National Crime Agency din Marea Britanie, precum şi echipe de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Române. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.