Un bărbat din Marghita, administratorul unor societăți comerciale, a fost reținut de polițiștii bihoreni și este cercetat pentru evaziune și delapidare după ce ar fi reținut la sursă contribuțiile la sănătate și asigurări sociale, fără să le mai vireze bugetului de stat.

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară. Activitățile au fost desfășurate în Marghita și Oradea, la imobilele reprezentând sediile a două societăți comerciale și domiciliile reprezentantului în drept al societăților, precum și la sediile și domiciliul reprezentantului societății care a asigurat conducerea și ținerea evidenței contabile pentru cele două societăți, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor datorate bugetului de stat, în formă continuată (28 de acte materiale) și delapidare în formă continuată (35 de acte materiale).

Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023, un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Marghita, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în aceeași localitate, ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul de stat consolidat impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă prevăzute în lege, în cel mult 60 de zile de la termenul legal de scadență, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total în valoare de 1.439.435 de lei, reprezentând contribuția de asigurări sociale (CAS), în cuantum de 891.196 de lei, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în valoare de 353.849 de lei și impozitul pe veniturile din salarii, în valoare de 194.390 de lei.

De asemenea, în perioada iulie 2023 – iunie 2024, în calitate de administrator al unei alte societăți comerciale cu sediul tot în municipiul Marghita, bărbatul ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul de stat consolidat impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă prevăzute în lege, în cel mult 60 de zile de la termenul scadență, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total în valoare de 1.263.537 de lei, reprezentând contribuția pentru asigurări sociale (CAS),  în cuantum de 760.985 de lei, contribuția pentru asigurări de sănătate (CASS), în valoare de 332.352 de lei și impozitul pe veniturile din salarii, în valoare de 170.200 de lei.

Totodată, în perioada 2022 - aprilie 2023, bărbatul și-ar fi însușit 370.000 de lei din disponibilitățile băneşti ale uneia dintre cele două societăți administrate de acesta, sumă de bani pentru care nu s-a prezentat niciun document justificativ, din care să reiasă că ar fi fost cheltuită în interesul societăţii, prejudiciind, astfel, societatea respectivă, cu 370.000 de lei. Același bărbat, în perioada iunie - august 2023, și-ar fi însușit alți 138.283 de lei din disponibilitățile băneşti ale celeilalte societăți comerciale, sumă de bani pentru care nu s-a prezentat niciun document justificativ, din care să reiasă că ar fi fost cheltuită în interesul societăţii, prejudiciind, astfel, societatea comercială, cu 138.283 de lei.

Prejudiciul total, stabilit până în prezent, este de 3.211.255 de lei. În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor diverse înscrisuri, documente financiar contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice de stocare și comunicare electronică.

În baza unui mandat de aducere, bărbatul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii. Ulterior, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de procurorul de caz, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 3 imobile (casă de locuit cu teren și anexe și 2 apartamente), precum și asupra a 3 autoturisme aparținând bărbatului, cu o valoare de aproximativ 2.000.000 de lei.

Tot la data de 10 iunie, în urma audierii acestuia și administrării probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus față de bărbatul de 49 de ani reținerea, pentru 24 de ore. Joi, acesta a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, în vederea dispunerii de măsuri legale iar cercetările continuă.