Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală în lipsă împotriva Claudiei-Dana Cura, de 35 de ani, din Oradea, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune. În timpul cercetărilor penale declanşate în cauză, s-a stabilit că femeia, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a desfăşurat, în perioada august-octombrie 2002, operaţiuni comerciale cu produse petroliere pe care nu le-a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, sustrăgându-se astfel de la plata unor taxe şi impozite, aferente unor tranzacţii a căror valoare totală este de 11,5 miliarde lei. De asemenea, din luna septembrie 2002, învinuita a indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale din Sebeş, de la care a achiziţionat produse petroliere ( benzină şi motorină) în valoare totală de 3 miliarde lei, pe care le-a achitat cu 3 file CEC, refuzate la plată pe motiv de lipsă disponibil în cont. Claudia-Dana Cura a fost cercetată pentru fapte similare şi în cursul anului 2003, fiind trimisă în judecată în două dosare penale de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea (care a emis mandat de arestare în lipsă pe 30 zile, înainte de modificarea procedurii penale -n.n.) şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea. Deoarece învinuita se sustrage urmăririi penale, aceasta a fost dată în urmărire generală şi urmărire internaţională încă din luna octombrie a anului 2002.