Ofiţeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Bihor, au trimis în judecată un bărbat de 32 de ani din Oradea, acuzat de înşelăciune, fals sub semnătură privată şi folosirea cu rea, credinţă a creditului unei societăţi. Anchetatorii au stabilit că S.A.F., de 32 ani, din Oradea, a desfăşurat, în perioada 2004 - 2005, operaţiuni comerciale în numele unei firme din Oradea, al cărei obiect de activitate l-a constituit achiziţionarea şi comercializarea cartelelor telefonice SIM. Valoarea achiziţiilor a depăşit suma de 33 miliarde de lei, circa 1 milion euro, plata fiind efectuată prin emiterea a 18 file CEC pentru care nu a existat acoperirea bancară necesară. O parte a cartelelor telefonice au fost valorificate către agenţi economici din judeţul Bihor, dar majoritatea apar ca fiind vândute către o persoană fizică şi unei firme din Galaţi, de la care au fost obţinute în alb cinci file CEC şi alte câteva zeci de miliarde de lei. De asemenea, s-a constatat că în perioada respectivă, S.A.F. şi-a creditat societatea cu peste 42 miliarde lei, fără să poată indica persoanele care i-au dat banii, sub pretextul că se teme de repercusiuni, bani care ulterior au fost scoşi din societate ca restituire credit, operaţiuni care s-au dovedit a fi fictive. Reprezentanţii legali ai firmei căreia orădeanul susţine că i-a vândut cartelele nu recunosc existenţa vreunei relaţii comerciale în valoare de 41.710.208.371 lei cu firma din Oradea şi nici emiterea filelor CEC. Mai mult, deşi bărbatul spune că a avut relaţii comerciale cu o persoană fizică din Galaţi, în valoare de aproximativ 100 miliarde lei, nu poate da detalii despre acesta, neputându-se astfel stabili identitatea reală a persoanei. Bărbatul a fost trimis în judecată, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă pedeapsa închisorii cuprinsă între 10 şi 20 ani.