CONVOCATOR

 

Având in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății,

            Consiliul de administraţie al societăţii Transgex S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J2000000843056,  cod fiscal RO 202255, întrunit în sedinţa C.A. din data de 19.03.2026 in baza Hotârârii C.A. nr. 1 din 19.03.2026,

            Convoacă Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor (AGOEA) pentru data de 21.04.2026, ora 1200 , respectiv ora  1300, la sediul societăţii, pentru toti actionarii înregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 09.04.2026 (care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea ORDINE DE ZI:

Adunarea generală ordinară:

  1. Prezentarea,discutarea,modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2025 pe baza Raportului Consiliul de administratie şi a Raportului auditorului financiar.
  2. Aprobarea Raportului anual pentru 2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
  3. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2025.
  4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025.
  5. Aprobarea raportului de audit financiar privind exerciţiul financiar 2025.
  6. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net de repartizat in sumă 2.050.684 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2025, astfel: rezerva legala  129.149 lei, rezultat reportat 1.921.535 lei.
  7. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de activitate/investiţii pentru exercitiul financiar 2026 şi împuternicirea Consiliului de administraţie să modifice acest program în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.
  8. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de 13.05.2026 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
  9. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA şi pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârii AGOA în relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

 

             Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății la Sere Livada SRL, CUI 43113313, unde societatea TRANSGEX este asociat unic, în sensul radierii obiectului principal si secundar de activitate în totalitate și adăugarea unor noi coduri CAEN REV 3 după cum urmează:  

  • aprobarea modificării Actului constitutiv obiectului principal de activitate și secundar  de activitate  respectiv Art. 2.1. CAP.II.  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII Art. 2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:

Domeniul de activitate  este:

702   Activităţi de consultanţă în afaceri și management    

Obiectul principal de activitate este:

7020 Activităţi de consultanţă în afaceri și management

  Alte activitati ale societății sunt:

  • 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • 8210 - Activităţi de secretariat şi servicii suport
  • 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

2.  Aprobarea Actului constitutiv actualizat constitutiv al societății la Sere Livada SRL in conformitate cu cele de mai sus.

3.  Aprobarea datei de 14.05.2026 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de 13.05.2026 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

4. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA şi pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârii AGEA în relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Acţionarii înscrişi la data de referinţă în Registrul acționarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii pe bază de imputernicire specială/generala); prin corespondenţă şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum şi în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.      

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acţionar şi însoţită, în mod obligatoriu, de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

 (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societăţii până la data de 18.04.2026, ora 13.

Formularele de împuternicire specială se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex.ro. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al  împuterncirii împreună cu  Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, până la data menţionată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acţionar.

       Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoţită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.    Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă împreună cu copia actului de  identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, vor fi transmise societăţii, la sediul acesteia până la data de 18.04.2026, ora 13.   Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

       Acţionarii care individual sau împreună reprezintă cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocarii, până la data de 04.04.2026. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul Transgex S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie insoţite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale iniţiatorilor sau in cazul acţionarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoţit de documentele care atestă această calitate menţionată mai sus.

Acţionarii pot adresa întrebări societăţii şi solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 18.04.2026, ora 13.

Dacă Adunarea Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor este fixată la data de 22.04.2026 cu menținerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfășurare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Începînd cu data de 20.03.2026 informaţiile şi documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot şi proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare si de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259 431965, in zilele lucrătoare,  între orele 8,30 - 16.

Președintele Consiliului de administrație,

Luana -Cristina CĂLBUREAN