CONVOCATOR   

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr.35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub numărul J 1991000197056, având codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris și vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 03.06.2025, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 şi ale Actului Constitutiv,

convoacă ADUNAREA  GENERALĂ  EXTRAORDINARĂ a acţionarilor pe data de 09. 07. 2025 ora 12.00 la sediul societăţii din  Oradea, Şos. Borşului nr. 35, având următoarea  

 

                                                     ORDINE   DE   ZI:

 

1. Aprobarea vânzării imobilului  proprietatea Sinteza SA situat în Oradea, Sos. Borșului nr. 35, ce reprezintă în fapt  teren intravilan în suprafață de 30.207 mp. și 7 clădiri  cu nr. cadastrale C1- C7  înscrise în CF  216278 Oradea, la prețul total de 1.680.000 Euro fără TVA;

 

2. Împuternicirea dlui. Radu Pascu - Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituire,  ca în numele și pe seama societății să semneze promisiunea de vânzare cumpărare/contractul  de vânzare cumpărare în formă autentică, acte adiționale la acestea, precum și orice alte acte  necesare înstrăinării imobilului, inclusiv demersuri pentru instituirea servituților, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relațiile cu autoritățile competente (notari publici, bănci, alte entități publice sau private);

 

3. Împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legatură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, bănci, alte entități publice sau private).

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 29.07.2025, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii  asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din  Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 28.07.2025  ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 10 iulie          2025  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

La adunarea generală a acționarilor convocată prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA București la sfârsitul zilei de 26 Iunie 2025, stabilită ca dată de referință pentru această adunare generală.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor personae - fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor personae - juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de   06. 06. 2025 ora 12.00.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 07.07.2025 ora 12,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025” sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 07.07.2025 ora 12.00, pe adresa de e-mail  sinteza@sinteza.ro.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunările Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 06.06.2025 ora 12.00, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.sinteza.ro.

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 07.07.2025  ora 12.00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  A  ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025 ,,cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat,

 b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de 07.07.2025 ora 12.00 la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  ACȚIONARILOR DIN DATA  DE 09/10.07.2025”.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 21.06.2025, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, până la data de 21.06.2025 ora 12.00, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii, până cel târziu la data de 21.06.2025  ora 12.00.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025”. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 07.07.2025, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 07.07.2025 ora 12.00.

Întrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- răspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul.

La completarea împuternicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de către Depozitarul Central SA.

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 06.06.2025 ora 12.00.

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se găsesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine contactând Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI   DE ADMINISTRAȚIE,

ALEXANDRU   SAVIN