• CONVOCATOR   

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr.35, judeţul Bihor, înregistrată   la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 22.04.2026, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv, convoacă :

ADUNAREA  GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 27.05.2026  ora 12:00 la sediul societăţii din  Oradea, Şos. Borşului nr. 35, având următoarea   

                                 ORDINE   DE   ZI:

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv  dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si va intocmi procesul -verbal de sedinta. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;

2. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2025, pe baza  Raportului administratorilor şi a  Raportului auditorului, pentru exerciţiul financiar 2025;

3. Aprobarea reportarii pierderii exercitiului financiar 2025 pentru  exercitiile financiare viitoare ;

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2025;

5. Supunerea Raportului de Remunerare a Conducatorilor societatii aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA ;      

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2026 precum și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest buget în funcție de necesitățile concrete ale societății;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente în legatura cu acestea si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta  autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private), cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane  în acest sens, inclusiv avocați.

8. Aprobarea datei de înregistrare, data de 30.06.2026 , în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii  asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din  Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 29.06.2026  ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018  ;

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare  privind ţinerea Adunării  Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 28 MAI 2026  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.      La adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 14 MAI  2026, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 24. 04. 2026 ora 18.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 25.05.2026 ora 12,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026” sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 25.05.2026 ora 12,00, pe adresa de e-mail  sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 24.04.2026 ora 18, de la sediul societăţii sau de pe  site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 25.05.2026  ora 12 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 27/28.05.2026„ cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat,

 b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de 25.05.2026 ora 12 la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 27/28.05.2026 „ .

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 08.05.2026, puncte noi  pe ordinea de zi a Adunărilor  generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise  la sediul societăţii în scris, pana la data de 08.05.2026 ora 12, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii,  până cel târziu la data de 08.05.2026  ora 12 .

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul societatii  din Oradea, Sos. Borșului nr. 35, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.05.2026, sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro. Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27/28.05.2026-propunere completare ordine de zi .,,

Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 22.05.2026, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 22.05.2026 ora 12.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A  ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 24.04.2026  ora 18 .

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.

 

                           PREŞEDINTELE CONSILIULUI   DE ADMINISTRATIE

                                                       PASCU RADU