CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată  la ORC Bihor sub nr. J 1991000197056, având Codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de  28.08.2025,

În conformitate  cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 şi ale Actului Constitutiv, convoacă:

 

ADUNAREA  GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 07.10.2025  ora 12,00 la sediul societăţii din  Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea   

 

                                                                          ORDINE   DE   ZI:

 

1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv  dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si  va intocmi procesul -verbal de sedinta.  Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;

2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 5000 lei net/luna. Remuneratia astfel stabilita va fi valabila începand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA;

3. Imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, conform punctului 2 de mai sus ;

4. Alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian ca  administrator al societatii, pe locul rămas vacant urmare a încetarii mandatului domnului Savin  Alexandru care si-a depus mandatul, în vederea completării numărului statutar al membrilor  consiliului de administraţie, cu un mandat valabil din data de la data tinerii AGOA (07/08.10.2025 ) pana  la data de 29.12. 2025;

5. Aprobarea împuternicirii domnului PASCU RADU în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu  noul  administrator  al societății.

6.  Alegerea membrilor consiliului de administratie pe o perioadă de 4 ( patru ) ani, incepand cu data de 29.12.2025 pana la data de 29.12.2029,  urmare a faptului ca mandatul administratorilor societati expira în data de  29.12.2025.

7. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu  administratori  alesi conform punctului 6 de mai sus ;

8.  Aprobarea datei de înregistrare, data de 28.10.2025 , în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii  asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din  Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 27.10.2025  ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

9. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta  autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private).

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare  privind ţinerea Adunării  Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 08 Octombrie 2025 la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La adunarea  generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 22 septembrie 2025, stabilita ca data de referinta pentru aceste adunari generale.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 03. 09. 2025 ora 12.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 05.10.2025 ora 12,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 07/08.10.2025” sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 05.10.2025 ora 12,00, pe adresa de e-mail  sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 03.09.2025 ora 12, de la sediul societăţii sau de pe  site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 05.10.2025  ora 12 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 07/08.10.2025„cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat,

 b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de 05.10.2025 ora 12 la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 07/08.10.2025 „ .

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor(CV) propuse pentru funcția de membru al consiliului de administratie  potrivit punctului 6 de pe ordinea de zi va fi pusa la dispozitia actionarilor Sinteza SA pentru a fi consultată și completată de acestia si se va publica pe pagina de internet a societatii www.sinteza.ro începand cu data de 03.09.2025 ora 18 .

Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, in conditiile legii. Candidatii vor fi nominalizati în scris, conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea in functia de membru al consiliului de administratie, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de 18.09.2025.

Propunerile de candidați pentru numirea unui membru al  Consiliului de Administratie, cu un mandat valabil incepand cu data de 29.12.2025, potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi, vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care propunerea de candidaţi este formulată de un acţionar, persoana fizică;

b) să cuprindă denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului  în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi cetăţenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidaţi, în numele și pe seama acționarului;

c) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

d) să fie însoțită de C.V.-ul candidatului, în limba română și engleză, din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate;

e) să aibă, pentru fiecare candidat propus, Declarația de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste toate conditiile stabilite de lege pentru indeplinirea acestei functii si ca in cazul in care va fi numit, accepta expres mandatul asumandu-si raspunderea inclusiv pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 din Legea societatilor nr. 31/ 1990;

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la sediul social al Societății SINTEZA  S.A. situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, în plic închis, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de 18.09. 2025. Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 07/08.10.2025 – Propunere candidaturi.,,

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor  acestea vor fi afisate pe site ul  societatii www.sinteza.ro candidatii propusi care vor fi inclusi pe buletinele de vot in ordinea  alfabetica a numelui. Împuternicirea speciala/ procura speciala sau  procura generala, formularul (buletinul) de vot prin corespondenta) în limbile romana si engleza, actualizate cu propunerile  transmise  vor fi puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro. începand cu data de  19.09.2025.

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru pentru alegerea membrilor  Consiliului de Administrație al Sinteza SA , potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte (vot secret) și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularele de buletin de vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Sinteza SA, potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi  vor fi disponibile în limba romȃnă și în limba engleză, începȃnd cu data de 03.09.2025, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro  sectiunea  Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” , urmând a fi actualizate cu lista finală în data de 19.09.2025.

Formularele de vot prin corespondență  care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi,vor fi disponibile în limba romȃnă și în limba engleză, începȃnd cu data de 03.09.2025, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro.

Formularele de împuternicire specială , care urmează a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi  vor fi disponibile în limba romȃnă și în limba engleză, începȃnd cu data de 03.09.2025, în format electronic pe pagina de web a Societății, la adresa www.sinteza.ro.

Buletinele de vot secret vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire direct la sediul Sinteza SA , Oradea, Sos. Borsului nr. 35,  în plic închis, cu menţiunea “ Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 07.10.2025 – Vot secret” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro , pȃnă la data de 05.10.2025 ora 12, cu aceeasi mentiune.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 18.09.2025, puncte noi  pe ordinea de zi a Adunărilor  generale a acţionarilor,  cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise  la sediul societăţii în scris, pana la data de 18.09.2025 ora 12, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii,  până cel târziu la data de 18.09.2025  ora 12 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 07/08.10.2025”. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 02.10.2025, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 02.10.2025 ora 12.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.2025”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul.

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 03.09.2025 ora 12.

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI   DE ADMINISTRATIE

RADU PASCU