Poliţiştii şi procurorii bihoreni au efectuat, miercuri, noi percheziţii la sediile unor societăţi din grupul Leonardo, deţinute de orădeanul Florin Panea, dar şi la domiciliul acestuia. Anchetatorii îl acuză că, pentru a scăpa de datoriile către stat, afaceristul ar fi raportat în declaraţiile fiscale şi în alte acte contabile date nereale, beneficiind, astfel, ilegal, de rambursări de TVA. Prejudiciul este estimat la peste 23 de milioane de lei.

 

Dosarul penal a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

în noiembrie 2023, ca urmare a unei sesizări din oficiu. Miercuri, sub coordonarea procurorului de caz, în urma obţinerii mandatelor de

percheziţie de la Tribunalul Bihor, polițiștii Serviciului de Investigare a

Criminalității Economice din Bihor au efectuat patru percheziții domiciliare în Oradea, într-un dosar de evaziune fiscală, respectiv bancrută frauduloasă în domeniul comercializare încălțăminte. Perchezițiile au fost efectuate la o persoană fizică și la sediul unor societăți comerciale. „Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat suspiciunea că în perioada 2018 - prezent, o persoană fizică a controlat direct sau prin interpuşi

patru societăți cu sediile în Oradea, care în prezent figurează cu datorii de

peste 40 de milioane lei la bugetul de stat (20 de milioane doar din TVA) pe care le-ar fi angrenat în diferite circuite comerciale evazioniste, prin simularea unor operațiuni comerciale de vânzare de bunuri între acestea, a obținut importante sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a solicitat în repetate rânduri rambursări de TVA, unele dintre acestea fiind respinse de organele de inspecție fiscală, a raportat în declarațiile fiscale achiziții care nu au corespondent în realitate, a creat o supradimensionare valorică a stocului de marfă preluat de la societatea L., astfel încât să poată genera, prin rostogolirea acestuia, TVA deductibil societăților afiliate”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. De asemenea, conform unui comunicat transmis de IPJ Bihor, în luna februarie 2022, patronul Leonardo ar fi evidențiat în declarația fiscală D300, reprezentând decontul de TVA, aferentă lunii decembrie 2021, valori nereale, declarând în mod fictiv/scriptic, 1.800.000 de lei, ca TVA deductibil, având astfel drept consecință diminuarea, în mod artificial, cu suma mai sus menționată, TVA datorată de societate bugetului de stat. În luna octombrie 2022, ar fi evidențiat în declarația fiscală D300, aferentă lunii august 2022, valori nereale, declarând în mod fictiv/scriptic, în cuprinsul decontului de TVA, 984.575 de lei ca TVA deductibil, având drept consecință diminuarea în mod artificial a TVA datorat de societate bugetului de stat, cu suma respectivă. Tot din cercetări a rezultat că, în perioada aprilie 2018 - mai 2020, același bărbat, tot în calitate de reprezentat al uneia dintre cele patru societăți, ar fi stabilit, cu rea-credință, impozitele și taxele, în baza a 10 deconturi de TVA cu opțiune de rambursare, aferente unor relații comerciale artificiale, derulate cu societăți comerciale afiliate, în valoare de 3.051.463 de lei, obținând, astfel, fără drept, suma respectivă, cu titlu de rambursare de TVA de la bugetul general consolidat al statului. De asemenea, în perioada martie 2022 – aprilie 2024, bărbatul de 54 de ani, în calitate de administrator de fapt al uneia dintre societățile mai sus menționate, ar fi stabilit, cu rea-credință, impozitele și taxele, în baza a 13 deconturi de TVA cu opțiune de rambursare, aferente unor relații comerciale artificiale, derulate cu una dintre societățile afiliate, în valoare totală de 8.197.735 de lei, obținând, astfel, fără drept, 503.016 lei, cu titlu de rambursare de TVA de la bugetul general consolidat al statului și respingerea la rambursarea de TVA a sumei de 7.694.719 lei, reprezentând TVA. Prejudiciul total, estimat până în prezent, este de 23.043.839 de lei. În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii de la investigarea criminalității economice au identificat și ridicat, în vederea cercetărilor diferite înscrisuri, documente financiar contabile, corespondență și mijloace electronice. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celui în cauză. Florin Panea a mai fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, într-un alt dosar, pentru o fraudă de peste 26,5 milioane de lei.