Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reţinut un orădean de 32 de ani sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că în perioada ianuarie - decembrie 2007, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, ar fi achiziţionat autoturisme second hand de la mai multe societăţi comerciale din Germania, pe care ulterior le-a comercializat în ţară, fără să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii operaţiunile comerciale efectuate. Prejudiciul depăşeşte 1,5 milioane de lei.

Prin neînregistrarea acestor achiziţii în evidenţele contabile ale societăţii, tânărul nu a evidenţiat TVA colectată, în valoare de 1.548.014 lei, şi impozitul pe profit, în valoare de 62.193 lei. Totodată, bărbatul este bănuit că în perioada ianuarie - noiembrie 2007 ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii facturi fiscale fictive, care atestau în mod nereal vânzarea autoturismelor achiziţionate către o persoană din Germania. În realitate, autoturismele au fost vândute în România către diferite persoane fizice. "În perioada menţionată, suspectul a achiziţionat, ca reprezentant al societăţii pe care o administra, 241 de autoturisme second hand, de la diverşi furnizori din Germania, în valoare totala de 2.368.913 euro, conform facturilor fiscale emise de societăţile furnizoare", a precizat Alina Dinu, purtatorul de cuvânt al IPJ Bihor. Poliţiştii spun că un aport deosebit în stabilirea activităţii infracţionale desfăşurată de orădeanul de 32 de ani l-au avut şi funcţionarii din cadrul Compartimentului Schimb Internaţional de Informaţii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor, care au asigurat colaborarea cu autorităţile corespondente din Germania, reuşind astfel să pună la dispoziţia poliţiştilor bihoreni toate facturile fiscale emise de societăţile furnizoare, documente care nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii administrate de suspect. Ca să scape de sechestru asigurator, bihoreanul şi-a înstrăinat unor rude sau persoane apropiate toate bunurile imobile deţinute în proprietate, precum şi trei autoturisme, condiţii în care recuperarea prejudiciului cauzat bugetului statului va fi greu de realizat. În plus, după ce poliţiştii s-au sesizat în privinţa lui, orădeanul a înregistrat în anul 2008 corecţii la deconturile depuse în anul anterior, declarând TVA de plată în sumă de 1.433.550 lei, ca urmare a achiziţiilor intracomunitare efectuate în anul 2007. Ulterior, a cesionat părţile sociale ale societăţii, deşi aceasta înregistra debite către bugetul de stat de peste 1.700.000 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au prezentat pe suspect la Judecătoria Oradea cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, instanţa respingând însă aceas propunere, dispunând obligarea acestuia de a nu părăsi ţara.