Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, un cetățean român stabilit în Elveția, administrator al unor societăți comerciale cu sediul în Elveția și România, respectiv o femeie, persoană fizică din municipiul Oradea, pentru săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu achiziționarea și livrarea de linii tehnologice pentru producerea de măști, mănuși și filtru melt‑blown, în perioada pandemiei Covid-19.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în contextul pandemiei de Covid-19, pe fondul cererii foarte ridicate de măști și mănuși medicale și al prețurilor exponențial crescute, trei societăţi comerciale din județul Bihor (controlate în fapt de aceeaşi persoană) a inițiat investiții pentru producerea de astfel de produse. Astfel, inculpatul D.,  cu domiciliul în Braşov, în calitate de administrator al unor societăți din Elveția și România, s‑a prezentat ca producător și furnizor de linii tehnologice performante pentru măști tip FFP3, mănuși laptex/nitril și filtru melt‑blown, garantând parametri tehnici de producție ridicați (inclusiv 100–120 măști/minut FFP3 și 1,5 tone/zi filtru melt‑blown), precum și capacitatea de a livra rapid utilajele și materiile prime necesare. Apoi, femeia din Oradea, pe care anchetatorii o numesc „P.”, în calitate de intermediar, a identificat și a pus în legătură părțile, a întocmit planuri de afaceri și a prezentat inculpatul D.A.T. și societățile acestuia drept producători serioși, cu fabrici și participații în China, susținând în mod constant, în fața persoanelor vătămate, seriozitatea și capacitatea tehnică și financiară a acestora.

 „În aceste condiții, trei societăți comerciale din Bihor au încheiat, în perioada mai– august 2020, contracte de vânzare‑cumpărare cu societățile administrate de inculpatul D., pentru achiziția de linii de producție măști și mănuși, respectiv linie melt‑blown și materii prime, achitând, cu titlu de avans, sumele de aproximativ 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei. O parte importantă din sumele încasate nu a fost utilizată pentru executarea contractelor (comandarea și plata utilajelor și materiilor prime, fiind făcute plăţi către producători chinezi doar de aprox. 600 mii euro), ci a fost direcționată imediat de inculpatul D. către achiziția de bunuri imobile și autoturisme de lux, plăți către terți și comisioane, inclusiv în favoarea inculpatei P., care a încasat, printr‑o societate controlată, aproximativ 194.750 euro cu titlu de comision, proveniți din avansurile plătite de una dintre persoanele vătămate, fără ca reprezentantul societăţilor beneficiare să aibă cunoştinţă de acest lucru”, se arată în comunicatul Parchetului Bihor.

Utilajele livrate ulterior din China au avut caracteristici tehnice semnificativ inferioare celor garantate, iar o parte dintre bunurile contractate, linia de mănuși și o mare parte din materia primă, nu au mai fost livrate.

 

Utilaje plătite, dar nelivrate

Bărbatul, reprezentant de drept al SC D. Brașov și SC D GMBH Zurich - Elveția – societăți vânzătoare, în perioada aprilie 2020 - aprilie 2021, beneficiind de complicitatea inculpatei P., i-a indus și menținut în eroare pe reprezentanții SC A. SRL Săcădat, SC T. SRL Oradea și SC M. SRL Oradea - societăți cumpărătoare, cu ocazia perfectării, semnării, derulării și finalizării contractelor de vânzare - cumpărare încheiate între societățile sus-menționate, respectiv între SC D Zurich – Elveția și SC A INVESTMENTS SRL Săcădat, pentru vânzarea - cumpărarea a două linii automate pentru fabricarea de măști FFP 3 și a unei linii automate pentru fabricarea de mănuși din latex/nitril, la prețul de 1.528.730,70 euro, precum și a unei cantități de 72 tone de materiale necesare realizării producției, la prețul de 2.701.080 euro, în total la prețul de 4.22.9.810,70 euro, din care s-a achitat un avans în sumă de 2.114.905,35 euro. Între firma din Brașov și SC T. SRL Oradea, a fost semnat un contract pentru vânzarea – cumpărarea a două linii automate pentru fabricarea de măști FFP 3 și a unei linii automate pentru fabricarea de mănuși din latex/nitril, la prețul de 1.528.730,70 euro, din care s-a achitat un avans în sumă de 623.731,49 lei; între SC D. SRL Brașov și SC M. SRL Oradea contractual a fost pentru vânzarea–cumpărarea unei linii de producție pentru filtru melt blown, la prețul de 1.450.000 euro, plus TVA, din care s-a achitat un avans în sumă de 1.260.866 lei (avans total de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei). Cei doi inculpați, bărbatul din Brașov și femeia din Oradea, au susținut în fața firmelor din Bihor, în mod fals și mincinos, faptul că firma cu sediul în Zurich produce liniile de fabricare măști și mănuși, deține o unitate de producție de utilaje în Shanghai, China, realizează producție proprie de măști în Zurich, că are o experiență vastă în producția de măști și mănuși, precum și de produse medicale în general, este furnizoarea unor firme de renume din România cât și în anumite sectoare a unor firme de stat, că este producător de mașini cât și producător și furnizor al produsului finit, că este acționară la două firme producătoare din China (măști și mănuși).

 

Pagube de milioane de lei și euro

În realitate, cu toate că firmele din Bihor au achitat avansuri consistente, crezând în cei doi inculpați, unele utilaje nici nu au fost produse și livrate, altele, achitate, au fost livrate nefuncționale, ajungând cu piese defecte sau lipsă.

„Livrarea unui utilaj de produs măști nefuncțional - nereușindu-se punerea în funcțiune din cauza unei piese defecte și neînlocuite, livrarea utilajului de produs filtru meltblow (țesătură) la capacitatea tehnică de producție de 1,5 tone/zi, ofertat, contractat și achitat - utilajul produce țesătură în cantitate de circa 200 kg/zi față de cantitatea de 1,5 tone/zi ofertată, contractată și achitată, iar materialul - țesătura produsă este inferior calitativ, neputând fi folosită la producerea de măști, livrarea cantități de 72 tone de materiale ofertate, contractate și achitate - nefiind livrată decât cantitatea de 12 tone față de cantitatea de 72 tone ofertată, contractată și achitată, cauzându-le astfel persoanelor vătămate sus-menționate un prejudiciu în cuantum total de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei, constituie infracţiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave”, se mai arată în comunicatul Parchetului Bihor. De asemenea, în sarcina afaceristului din Brașov a fost reținută și infracțiunea de spălare a banilor, reţinându-se în esență, că, după obținerea sumelor de bani de la societățile din Bihor, inculpatul a procedat la schimbarea și transformarea unei părți însemnate din aceste sume, prin achiziționarea de bunuri imobile și autoturisme de lux, ulterior revândute sub preţul de achiziţie, prețurile fiind încasate în conturile sale personale, utilizarea fondurilor astfel transformate pentru diverse plăți și cheltuieli personale, fără legătură cu executarea contractelor inițiale. Prin aceste operațiuni de conversie, inculpatul ar fi urmărit să ascundă proveniența ilicită a sumelor dobândite prin înșelăciune și să le confere aparența unor venituri licite. În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea celor doi inculpaţi, până la concurența valorii probabile a pagubei de 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei, reprezentând plată parțială contracte. Dosarul a fost înaintat, spre judecare, Tribunalului Bihor.