Mai multe percheziții au avut loc în această săptămână  în județele Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu Mare, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin comerț cu textile și combustibili, printre suspecți fiind și doi cetățeni turci.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Poliția Judeţeană Mureș, 11 percheziții au avut loc, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, la patru societăți comerciale și la patru persoane din județele Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu Mare. La acțiune au participat 39 de polițiști, iar cercetările s-au desfășurat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu textile și combustibili.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2015, doi cetăţeni de origine turcă ar fi realizat peste 40 de operaţiuni comerciale de import, cu autocamioane înmatriculate în Turcia, de la furnizorii din aceeaşi ţară, existând indicii că transportatorii, coordonaţi de persoanele suspectate, ar fi utilizat două seturi de documente justificative, astfel încât în vama turcă ar fi fost prezentate cantităţile reale, iar la intrarea în România, în vamă, pentru aceleaşi mărfuri, ar fi fost prezentate documente justificative din care rezulta tranzacţionarea unor cantităţi mai mici decât cele efectiv transportate şi la preţuri/valori diminuate, în scopul micşorării cuantumului taxelor vamale aferente acestor operaţiuni", se arată în comunicat. Bunurile ar fi fost livrate în principal la un depozit din Târgu Mureş, iar ulterior ar fi fost distribuite la punctele de lucru ale firmei din judeţele Sibiu, Bihor şi Satu Mare şi la clienţi din alte judeţe, o mare parte din marfă fiind livrată către parteneri din Arad. De asemenea, mărfurile ar fi fost comercializate fără documente justificative şi către persoane fizice de la depozitul din Târgu Mureş.

"O parte din sumele de bani obţinute din aceste activităţi comerciale ilicite ar fi fost utilizate pentru acordarea de împrumuturi către societatea pe care o administrează, în scopul achiziţionării unor imobile şi autoturisme de lux, în acest fel, sumele dobândite la negru fiind introduse în circuitul legal, precum şi pentru acordarea de împrumuturi cu dobândă", se mai arată în comunicat. În cursul perioadei verificate, una dintre persoanele suspectate ar fi achiziţionat mai multe imobile, la o valoare declarată de 1.200.000 de lei, preţul real de tranzacţionare fiind de 2.500.000 de lei, diferenţa fiind plătită în numerar. De asemenea, polițiștii susțin că societatea administrată de una dintre persoanele suspectate ar fi comercializat cantităţi importante de motorină fără evidenţierea în actele contabile a tuturor veniturilor realizate. Prejudiciul urmează să fie stabilit de către anchetatori.