Învinuit de spălare de bani, alături de alţi lideri ai lumii interlope, Mai mulţi lideri ai unei grupări de crimă organizată acuzată atât de fraudarea statului român cu zeci de miliarde de lei, prin rambursări ilegale de TVA, cât şi de spălare de bani, au fost arestaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, de către magistraţii Tribunalului Bucureşti. Restituiri ilegale de TVA în sumă de 76 miliarde lei Potrivit Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cei cinci, respectiv Mohamed Ahmed Abdrabbo Nassat Kamel (zis Dahi sau Ali), Radu OIteanu, El Kouly Nashat Hussein, Basem A.H.H.Ayyoub, Waleed Ramzi F. Simon şi Camelia Marinoiu, au fost identificaţi în cadrul unei operaţiuni complexe, desfăşurate de procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din Serviciul de Combatere a Spălării Banilor. Inculpaţii au reuşit, în cursul anului 2002, să obţină restituiri ilegale de TVA de circa 76 miliarde lei, utilizând mai multe firme fantomă în circuite financiare şi comerciale fictive create. Astfel, sub coordonarea lui Ali, a lui Radu Olteanu şi a Cameliei Marinoiu, a fost mărit de o mie de ori, în mod artificial, preţul unor contactori electrici fabricaţi la Alcor SA Botoşani, al cărei acţionar majoritar, cu 90 la sută, este societatea administrată de Radu Olteanu, Moldavia Impex SRL Oradea. Ca urmare, cei trei au creat un circuit vânzare-cumparare a acestor produse nevandabile, în scopul obţinerii rambursării de TVA. Pentru acest lucru au fost utilizate societăţile comerciale Ykea Serv SRL Prahova, Marusia Production SRL Timişoara şi Biosistem Presticom SRL Craiova, ai căror asociaţi sunt cetăţeni români sau străini. Potrivit verificărilor făcute de inspectorii din Ministerul Finanţelor, documentele încheiate nu aveau la bază operaţiuni reale, în sensul că furnizorul nu a plătit taxa pe valoare adăugată. Aceasta deoarece, deşi marfa a fost făcută de SC Alcor SA, ca producător a fost menţionată SC Alexandru Distribution, firmă fantomă care nu funcţiona la sediul social declarat şi al cărei asociat avea mai multe identităţi. Mai mult, furnizorul acesteia era SC Cristita New, care, la data desfăşurării acestor activităţi, era ştearsă din Registrul Comerţului. Banii, transferaţi în bănci din străinătate Suma obţinută din rambursarea de TVA a fost transferată în mod succesiv prin conturile mai multor societăţi comerciale de tip fantomă, administrate de cetăţeni irakieni, în scopul ascunderii adevăratei provenienţe. Banii au fost schimbaţi în valută şi apoi transferaţi în conturi din afara României. Ceilalţi învinuiţi sunt "locotenenţi" ai lui Ali sau persoane care, din dispoziţia acestuia, folosesc mai multe identităţi, atât la înfiinţarea, cât şi la cesionarea societăţilor comerciale, care sunt folosite sau au fost folosite la săvârşirea de infracţiuni grave. Astfel, pentru cesionarea mai multor societăţi comerciale, Basem A.H.H.Ayyoub a folosit identităţile Mohamed El Syaed Kilany, Mahmoud Hussein, Mohamed Abdel El Meguid sau Guedaagnoli Mauro, în timp ce El Kouly Nashat Hussein a folosit identitatea Adel H. Hussain. O parte din societăţile astfel cesionate au avut sediul social fictiv la domiciliul lui Radu Vasile. Celula recent anihilată reprezenta o verigă superioară a grupului infracţional organizat care gestiona firmele fantomă şi produce pagube imense statului, având legături cu celula condusă de Chama Omar, a precizat sursa citată. Liderul reţelei, compuse în special din arabi, a fost prins de către poliţiştii bucureşteni, la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, în apartamentul în care se ascundea. Anchetatorii au stabilit că, în numai şapte luni, oamenii sirianului transferaseră ilegal, în bănci din străinătate, peste 62 de milioane de dolari şi aproape trei milioane de euro. O dată cu începerea urmăririi penale împotriva membrilor grupului, anchetatorii au pus sechestru pe conturile curente ale unui număr de 89 societăţi comerciale implicate în aceste operaţiuni de spălare a banilor, indisponibilizându-se peste 45 de miliarde lei.