Potrivit noilor prevederi au fost aduse modificări şi completări în ceea ce priveşte unele dintre condiţiile privind autorizarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar.

Potrivit Ordinului nr. 86/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69/28.01.2014, au fost aduse modificări şi completări în ceea ce priveşte unele dintre condiţiile privind autorizarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar, astfel: trebuie să facă dovada avizului organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi, ori asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct ori indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române. Totodată, noile reglementări stabilesc că este necesară declaraţia pe propria răspundere a tuturor reprezentanţilor legali, care să identifice punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. Pentru a solicita înregistrarea punctului de schimb valutar, entităţile trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului printr-o declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că spaţiul îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate. Entităţile pot întrerupe temporar, în mod voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar organizate de către acestea, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiţia de a comunica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data întreruperii activităţii. În cazul în care entitatea doreşte să reia activitatea înainte de data comunicată în acest sens direcţiei de specialitate din cadrul MFP, trebuie să notifice cu 5 zile calendaristice înainte de începerea activităţii. Cererile pentru obţinerea autorizaţiilor de schimb valutar şi/sau înregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentaţia completă şi nesoluţionate, depuse la direcţia de specialitate din cadrul MFP până la data intrării în vigoare a acestui ordin, se soluţionează potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a ordinului. Cererile care se depun la direcţia de specialitate din cadrul MFP începând cu data intrării în vigoare a ordinului, precum şi cererile depuse anterior la direcţia de specialitate din cadrul MFP, cu documentaţia incompletă, se soluţionează potrivit prevederilor ordinului menţionat mai sus.