Administratorul unei firme de mezeluri din Oradea a fost arestat, el fiind cercetat alături de alte şapte persoane într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu uriaş. Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat trei percheziţii domiciliare ridicând documente contabile şi sume de bani, gruparea infracţională fiind suspectată că ar fi cauzat bugetului de stat o gaură de aproape şapte milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis ieri de Biroul de Presă al DIICOT, doi administratori de firme din Oradea au iniţiat o grupare, la începutul anului 2011, pentru a se sustrage de la plata datoriilor către bugetul de stat. "În perioada ianuarie - decembrie 2011, membrii grupării au obţinut sau emis facturi fiscale nereale pe care le-au înregistrat în contabilitate, modificând cuantumul TVA-ului pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor datorate statului", se arată în comunicat, în care se precizează că facturile fictive priveau "relivrarea unor cantităţi de stick-uri de memorie către societăţi comerciale din Ungaria". De asemenea, din ancheta procurorilor a reieşit că cei doi administratori orădeni au găsit mai multe persoane dispuse să întocmească anumite contracte de mandat prin intermediul cărora "s-au ridicat în numerar peste 13 milioane de lei din firmele administrate de ei, în detrimentul creditorilor". Doar prejudiciul cauzat bugetului de stat de gruparea coordonată de cei doi administratori de firmă se ridică la 6.917.351,15 lei. "Faţă de opt persoane a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, gestiune frauduloasă, bancrută frauduloasă, instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", se arată în comunicat. Miercuri, poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a criminalităţii organizate şi Antidrog Oradea şi procurorii DIICOT Oradea au făcut trei percheziţii domiciliare la membrii grupării, în urma acţiunii fiind ridicate mai multe documente contabile ce aparţin societăţilor comerciale implicate în fraudă, precum şi 3.800 de euro şi 44.000 de lei. "Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra mai multor imobile, terenuri şi 11 autoturisme, care aparţineau celor în cauză", se mai arată în comunicat. După percheziţii, poliţiştii au prezentat în faţa procurorilor şase persoane, pentru audieri, dintre care două - presupuşii iniţiatori ai fraudei - au fost reţinute pe 24 de ore şi prezentate la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă. Surse judiciare au declarat că este vorba despre administratorul unei firme de mezeluri şi un alt administrator. Instanţa a admis propunerea procurorilor doar în cazul administratorului firmei de mezeluri, care a fost arestat pe o perioadă de 30 de zile, în timp ce celălalt a fost eliberat, urmând să fie anchetat sub control judiciar. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată, prin contestaţie, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.