Doi directori de bancă orădeni sunt cercetaţi pentru favorizarea infractorului în dosarul privind evaziunea fiscală de 500.000 de euro, în care miercuri au fost făcute 16 percheziţii şi au fost duse la audieri 15 persoane.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane, administratori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor fiscale, transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării sau sustragerii de la urmărirea penală sau favorizarea infractorului. "În cauză se efectuează cercetări ce privesc activitatea infracţională a mai multor persoane, administratori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale, care au creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 500.000 euro", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti. Procurorii şi poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov. În urma punerii în aplicare a mandatelor de aducere au fost prezentate la audieri 15 persoane. Printre persoanele cercetate în acest caz sunt şi doi şefi a unei bănci din Oradea, acuzaţi de favorizare a infractorului şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Cei doi directori au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi duşi la Tribunalul din Bucureşti cu o propunere de arestare pentru 29 de zile. "S-a reţinut că cei doi au luat la cunoştinţă despre existenţa prezentei cauze penale în urma unei adrese trimise de organul de urmărire penală la instituţia bancară, iar pentru a îngreuna urmărirea penală, au contactat una din persoanele cercetate şi au încunoştiinţat-o despre existenţa şi stadiul cercetărilor", au precizat procurorii. Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, iar veniturile obţinute prin evaziune fiscală le-au introdus în circuite financiare succesive fictive, cu scopul de a asigura reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale şi a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat.