Irlandez suspect de evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început la sfârşitul săptămânii trecute urmărirea penală împotriva cetăţeanului irlandez M.S., de 41 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi declarat fictiv sediul social al societăţii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale rezultate din operaţiunile comerciale desfăşurate cu mai multe societăţi comerciale din ţară, operaţiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii. „Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului este de 265.348  lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit. Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni continuă cercetările cu suspectul în stare de libertate, pentru documentarea întregii sale eventuale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului", a spus agent principal de poliţie Ioana Lavinia Lascău, ofiţer de presă al IPJ Bihor.

S-a jucat cu file CEC false

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de V.D., de 31 de ani, din  Oradea, care a fost cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi emitere a unei file cec cu dată falsă sau căreia îi lipseşte unul dintre elementele esenţiale cerute de lege. „Orădeanul este acuzat că, pe parcursul anului 2008, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea Păuşa, a achiziţionat marfă (telefoane, carcase de telefoane şi cartele reîncărcabile) de la două societaţi comercială din Oradea, pentru plata cărora a emis mai multe file CEC, care, odată introduse în circuitul bancar spre decontare, au fost refuzate la plată din cauza lipsei de disponibil în cont", a declarat Ioana Lavinia Lascău. De asemenea, învinuitul ar fi solicitat şi obţinut un credit de la o societate de creditare, în baza unor documente de venit nereale. Ulterior, pentru menţinerea în eroare a acesteia, a emis şi o filă CEC ca instrument de plată. „Totodată, orădeanul a împrumutat diferite sume de bani de la o persoană fizică, pe care a indus-o în eroare în ceea ce priveşte situaţia financiară a societăţii pe care o reprezenta şi posibilitatea de restituire a împrumuturilor, emiţând mai multe file CEC. Instrumentele de plată astfel emise au fost refuzate la decontare din cauza lipsei totale de disponibil în contul bancar. Prejudiciul provocat este de 116.930 lei, din care au fost recuperaţi 30.075 lei", a mai menţionat Lascău. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea cu propunere de trimitere în judecată a suspectului.