Doi orădeni, suspectaţi de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin tranzacţii intracomunitare neevidenţiate în documentele contabile, au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală.

Ieri s-a început urmărirea penală faţă de doi orădeni, în vârstă de 26 şi 33 de ani, pentru evaziune fiscală. Cele două persoane sunt suspectate că, în cursul anului 2008, au înfiinţat o societate comercială în Oradea, pe numele unui cetăţean ungar, după care şi-au atribuit ilegal calitatea de delegat al firmei pentru a realiza tranzacţii intracomunitare. "În perioada august - decembrie 2008, cei doi suspecţi au făcut achiziţii de produse alimentare de la diverse societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fără forme legale în România şi fără a declara organelor fiscale activităţile comerciale desfăşurate", a precizat inspectorul principal Alina Dinu. În timpul anchetei, poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au descoperit că cei doi orădeni au creat un adevărat circuit evazionist, ei fiind suspectaţi că au înfiinţat mai multe societăţi de tip "fantomă", cu sedii sociale fictive, pentru a împiedica controlul financiar-fiscal. "La o primă evaluare, prejudiciul cauzat de cei doi bugetului de stat, prin eludarea plăţilor TVA şi a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializării bunurilor achiziţionate, este de 1.816.732 lei", a mai precizat Alina Dinu. Pentru a recupera prejudiciul, poliţiştii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor deţinute de suspecţi, în valoare de 209.000 de lei. Miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor i-au reţinut pe cei doi în arestul Poliţiei Bihor, pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de ieri au fost prezentaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor pentru audieri.