Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 1,85 milioane de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA aferente comercializării a 2.425 tone de carne printr-un grup de şase firme din judeţul Bihor, în perioada 2013-2014.

Potrivit DGAF, un grup de cetăţeni români şi maghiari controla o reţea de cinci firme tip "fantomă", care aveau exclusiv rolul de a simula operaţiuni economice şi de a acumula obligaţii fiscale, preluându-le astfel de la o a şasea firmă. În perioada monitorizată a fost achiziţionată din Ungaria o cantitate de 2.425 tone de carne şi produse din carne de miel şi porc, care a fost facturată scriptic prin reţeaua de firme fantomă. Carnea a fost vândută cu precădere către un lanţ de distribuţie specializat din Arad şi către magazine de profil din judeţul Bihor, dar prin înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice fictive de către firmele fantomă şi compensarea debitelor fiscale de către a şasea firmă, reţeaua obţinea un preţ mai mic decât cel practicat de concurenţa din domeniul comercializării cărnii pe piaţa internă, cauzând prejudicii colaterale mediului de afaceri. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.200.781,50 lei asupra bunurilor (imobile, mobilier, echipamente electronice etc) şi asupra sumelor datorate de către terţi. Inspectorii DGAF au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. În cauză, procurorii au dispus efectuarea de percheziţii la mai multe adrese din Oradea şi Zalău şi trimiterea în judecată a inculpaţilor Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron (cercetaţi în stare de arest preventiv), Tonţ Florin Ciprian, Şuteu Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo, Urs Bela Gyorgy, Grunfeld Rezso Zsolt şi SC Varadia Bussines SRL.