Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor, sub coordonarea şi îndrumarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat ieri dimineaţă 11 percheziţii domiciliare în Oradea şi Bihor, în cadrul unui dosar penal în care este vizată o grupare infracţională suspectată de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Membrii grupării sunt suspectaţi că au emis facturi fictive în valoare de peste 50 milioane euro, în numele unor societăţi pe care le controlau, prin care atestau în mod nereal livrarea unor produse sau servicii către diferite societăţi beneficiare din întreaga ţară, acestea din urmă deducând astfel ilegal TVA în valoare de aproximativ 12 milioane euro", ne-a spus inspector principal Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor. Astfel, poliţiştii au început urmărirea penală faţă de nouă bihoreni, C.M.C., de 46 de ani, A.D., de 72 de ani, F.D., de 39 de ani, B.P.G., de 57 de ani, M.N.I., de 32 de ani, M.V.G., de 56 de ani, C.C.A., de 21 de ani, F.N., de 51 de ani, şi M.C., de 40 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani. "Cele nouă persoane sunt acuzate de anchetatori că, începând cu anul 2010, au constituit sau preluat 34 de societăţi comerciale fără intenţia de a derula vreo operaţiune comercială licită, iar ulterior, în numele acestor societăţi, au emis facturi nereale, care atestă livrarea unor produse sau servicii către diferite firme beneficiare din Bihor şi din ţară", a mai spus Alina Dinu. Scopul pentru care reprezentanţii firmelor beneficiare au urmărit înregistrarea în contabilitate a respectivelor facturi este acela de a sustrage societăţile comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, precum şi de a retrage din patrimoniile societăţilor, sub o aparenţă de legalitate, sume importante de bani, în numerar. Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial licit, în general, firmele beneficiare au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar. Sumele de bani au fost retrase în aceeaşi zi de către suspecţi, în baza unor borderouri de achiziţie care cuprind de asemenea date nereale, iar în schimbul unui comision, reprezentând procent din valoarea sumei retrase, acestea au fost predate de către suspecţi reprezentanţilor firmelor care au efectuat plăţile. Cei nouă suspecţi sunt acuzaţi că au beneficiat de un comision cuprins între 5 şi 10 procente din sumele de bani retrase şi predate către reprezentanţii societăţilor beneficiare ale acestui circuit evazionist care funcţiona în întreaga ţară. Doar în Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au identificat peste 300 de societăţi comerciale care au beneficiat de facturile fictive emise de către grupare. "Poliţiştii bihoreni continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor, care, după finalizarea percheziţiilor domiciliare, au fost conduşi la sediul IPJ Bihor pentru audieri", a conchis Dinu.