Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat ieri reţinerea şi apoi arestarea unui afacerist orădean controversat care a pus bazele unui grup infracţional organizat şi care s-a specializat în evaziune fiscală, spălare de bani şi trafic de influenţă. Racz Peter Attila este acuzat că, împreună cu fraţii Ion şi Stelian Livadariu, ambii din Constanţa, şi Dumitru Costache, din Argeş, a constituit un circuit evazionist care viza comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor, prejudiciul creat bugetului de stat ridicându-se la peste 16 milioane de euro.

Conform comunicatului DNA Bucureşti, întreaga activitate era realizată prin persoane interpuse cu un nivel de şcolarizare redus şi fără pregătire în elaborarea unor operaţiuni comerciale în care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro. Mecanismul viza, în esenţă, comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. „În concret, inculpaţii au folosit, în perioada 2009 - 2010, antrepozitul fiscal al SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia şi i-au instigat pe reprezentanţii legali ai acestei firme să nu evidenţieze în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operaţiuni fictive", se arată în comunicat. Astfel, sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au achiziţionat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidenţiat în contabilitatea firmei în mod fictiv achiziţia de la firme „fantomă" a unei alte materii prime (păcură neconformă) necesare fabricării aşa-zisului produs finit. În continuare, pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea SC Texas Grup au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme „fantomă", însă în realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi comerciale care deţin staţii de distribuţie carburanţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi „fantomă". În majoritatea situaţiilor, firmele „fantomă", cu sedii în România, Bulgaria şi Ungaria, au fost constituite în mod special pentru a crea aparenţa de legalitate a acestui circuit infracţional. „În mod similar, aceiaşi inculpaţi au creat şi un alt circuit evazionist la Vaslui, utilizând antrepozitul fiscal al SC Blak Bitumen Factory SRL Vaslui, societate comercială ce deţine în prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare şi care funcţionează în regim de probe tehnologice, sub supravegherea Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui. Ca urmare a efectuării cercetărilor în prezentul dosar penal, mecanismul creat pentru zona Vaslui nu a mai fost pus în practică", se mai arată în comunicat. Cel care făcea legătura între palierele de comandă şi cea de execuţie era inculpatul Costache Dumitru, care a participat efectiv la derularea circuitului evazionist şi a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fără plata accizelor. Banii obţinuţi în aceste modalităţi erau retraşi de către membrii grupului infracţional din unităţile bancare prin intermediul unor firme „fantomă", pe baza unor justificări fictive cum ar fi achiziţia de cereale sau fier vechi sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operaţiuni.

Taxă de protecţie pentru Fisc şi Vamă

„În cursul lunii octombrie 2008, inculpatul Racz Peter Attila i-a pretins reprezentantului unei societăţi comerciale iniţial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii în vederea asigurării protecţiei cu ocazia controalelor de specialitate ale instituţiilor respective", se arată în actul DNA. Racz este unul dintre proprietarii Rafinăriei de la Suplacu de Barcău, alături de cetăţeanul italian Antonino Papalia şi fostul fotbalist Călin Bălaj. Mai multe percheziţii au fost efectuate luni la Oradea la domiciliile lui Racz şi ale colaboratorilor săi.

Inculpaţii au fost reţinuţi luni seara, fiind prezentaţi ieri instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. La instrumentarea acestui dosar procurorii anticorupţie au colaborat cu ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Fraudelor, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi din cadrul Serviciului Român de Informaţii.