Operaţiunea „Sportivii" - Contrabandişti de ţigări, trimişi în judecată de anchetatorii bihoreni
Şase arădeni şi un bihorean acuzaţi de fals, contrabandă şi spălare de bani au fost trimişi în judecată după ce au traficat un milion de pachete de ţigări, introducându-le ilegal în România, iar apoi transportându-le în Uniunea Europeană. În acest caz, denumit de anchetatori „Operaţiunea Sportivii", poliţiştii şi procurorii bihoreni au colaborat inclusiv cu Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi cu ofiţeri din cadrul Serviciului Român de Informaţii. Prejudiciul adus statului român de reţeaua de contrabandişti se ridică la peste zece milioane de lei.
Ofiţerii din cadrul BCCO Oradea împreună cu procurorii din cadrul DIICOT Oradea, ofiţeri din cadrul poliţiei de frontieră, Serviciul de Combatere a Spălării Banilor şi SRI Bihor au finalizat cercetările privind un grup infracţional de crimă organizată, ai cărui membri au fost cercetaţi pentru iniţierea, constituirea şi aderarea la un grup infracţional specializat în contrabandă cu ţigări, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, grupul era compus din şapte persoane, şase din judeţul Arad şi un bihorean de 38 ani, rezident în Austria. „Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că, în perioada decembrie 2003 - iunie 2005, membrii grupului infracţional au introdus ilegal în România cantitatea de 977.370 pachete de ţigări de diferite mărci, netimbrate, care au fost depozitate în locuri clandestine şi transportate ulterior în spaţiul Uniunii Europene. Ţigările erau ascunse printre marfa transportată cu diverse autocamioane, în baloţi de cherestea, cutii de pantofi sau anvelope şi scoase din ţară cu documente vamale de transport sau comerciale false", a declarat comisarul şeful Valerian Şipoş, şeful BCCO. În acest caz poliţiştii şi procurorii bihoreni au cooperat cu autorităţile austriece, care au demarat o ancheta penală, concretizată în cursul anului 2008 prin inculparea capilor grupării, doi arădeni. Oamenii legii au documentat nu mai puţin de 43 de transporturi cu ţigări de contrabandă din România spre Austria, Belgia şi Anglia. Tribunalul de primă instanţă din Viena i-a condamnat pe cei doi capi ai reţelei la pedepse privative de libertate de trei ani şi şase luni închisoare, respectiv 18 luni închisoare. De asemenea, unul dintre români a fost obligat la plata unei amenzi în valoare de 11.405.274 euro, iar celălalt la plata unei amenzi în valoare de 5.700.000 de euro. Prejudiciul adus statului român prin introducerea în ţară fără forme legale a ţigărilor netimbrate se ridică la 10.098.557 lei. Pentru recuperarea prejudiciului au fost luate măsuri asiguratorii faţă de liderii grupării, prin instituirea sechestrului asupra a trei imobile, două terenuri şi trei autoturisme de lux, estimate la aproximativ 2.500.000 lei. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei şapte riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 3 şi 20 de ani.
Comentarii
Nu există nici un comentariu.