O reţea naţională de persoane a pus la punct un circuit financiar şi comercial fictiv prin care au spălat sume uriaşe de bani. Creierul operaţiunii este tocmai din Mehedinţi, dar filiera condusă de el opera în judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş unde administratorii firmelor delapidau sumele de bani.

Poliţiştii BCCO Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea, au intrat pe fir şi au reuşit să anihileze reţeaua infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderul ei, S.V., de 32 de ani, din localitatea Strehaia, judeţul Mehedinţi,  este suspectat că, în perioada 2010 - 2011, împreună cu alte 26 de persoane, ar fi iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv în scopul preluării oneroase, în schimbul unui comision cuprins între 5 şi 12%, a unor sume de bani delapidate de administratorii unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş (denumite în continuare firme finanţatoare) şi a restituirii lor în numerar, fără documente justificative. Ulterior, din banii obţinuţi din comiterea de infracţiuni, respectiv comisionul practicat, membrii grupului infracţional organizat au achiziţionat diverse bunuri mobile sau au creditat firmele controlate de aceştia. "Pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani delapidate şi transferate prin sistemul bancar de administratorii firmelor finanţatoare, societăţile comerciale controlate de grupul infracţional organizat au emis facturi fiscale fictive, care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale şi care au fost evidenţiate în contabilitatea societăţilor administrate de aceştia. Prin această operaţiune, societăţile comerciale finanţatoare şi-au majorat cheltuielile avute în activitatea economică şi care au avut ca efect nemijlocit diminuarea profitului, iar în continuare diminuarea obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului", ne-a spus Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor. Astfel, doar prin intermediul unei singure firme din judeţul Bihor, administrată de P.F.D., de 34 de ani, din Oradea, au fost realizate transferuri bancare sau operaţiuni financiare în sumă totală de peste 2.886.424 lei de la 11 firme finanţatoare, respectiv nouă din Bihor, una din Sălaj şi una din Timiş, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 320.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. Totodată, prin intermediul altor trei firme din Strehaia, controlate de membrii grupării, au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de 7.306.900 lei, iar prin evaziune fiscală un prejudiciu total de 7.060.576 lei (peste 1.500.000 euro). Pentru documentarea activităţii infracţionale a membrilor grupării, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul DIICOT Oradea, au cooperat cu IPJ Bihor, Direcţia Operaţiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii Bihor, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi. "Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 5 şi 20 de ani şi confiscarea averii până la recuperarea integrală a prejudiciu", a adăugat Dinu.