Senatorul Cseke Attila a declarat că, în cursul săptămânii trecute, în cadrul comisiei juridice a Senatului, a depus un amendament la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale.

Cseke s-a arătat nemulţumit de formularea unuia dintre articole, potrivit căruia persoanele fizice sau juridice care raportează tranzacţii suspecte potrivit legislaţiei în domeniul spălării banilor şi/sau finanţării actelor de terorism au obligaţia permanentă de a-şi cunoaşte clientela pentru a stabili dacă se află în posesia sau are sub control bunuri care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale sau care aparţin ori se află sub controlul unor persoane desemnate. "Consider că prevederea privind obligaţia permanentă de a cunoaşte clientela este foarte gravă. Asta înseamnă că trebuie să culegi date despre fiecare persoană care-şi deschide un cont. Adică băncile trebuie să-şi spioneze clienţii, ceea ce reprezintă o gravă încălcare a dreptului individului la viaţă privată", a declarat senatorul UDMR. Acesta a mai precizat că, pentru a se respecta această prevedere, băncile ar fi trebuit să apeleze la serviciile unei firme private pentru a culege date despre fiecare client în parte sau să-şi fi organizat un compartiment separat în cadrul băncii care să se ocupe cu această "obligaţie". Pentru îndreptarea acestei situaţii, Cseke a propus un amendament în cadrul comisiei juridice a Senatului României. Prin votul colegilor de comisie, s-a acceptat modificarea textului în sensul că băncile să aibă obligaţia să raporteze asupra bunurilor care fac obiectul sancţiunilor internaţionale sau a bunurilor suspecte. Astfel, obligaţia de raportare nu se mai referă la toţi clienţii băncilor sau instituţiilor financiare, persoane care nu au nicio tangenţă cu sancţiunile internaţionale şi infracţionalitatea.